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荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 刘晨光)“你记得要好好吃饭”“天气冷了,记得多穿件衣服。”“你起床了吗?”“钱放我这放心,稳赚不赔”……公司总监一声声“嘘寒问暖”,合理的理财分配一度让受骗者李女士以为步入了甜蜜爱情,但直到1月18日这天,发现对方给的交易账户无法正常提现,李女士才认清自己被骗近80万的现实。
2月17日笔者获悉襄阳高新公安分局民警跨6省抓获8名帮助信息网络犯罪、掩饰隐瞒诈骗犯罪嫌疑人 ,至此一个通过情感编织的“杀猪盘”诈骗陷阱浮出水面。
1月18日,紫贞辖区李女士报警称自己被骗近80万元。经李女士自述,2022年12月中旬,自己在某平台发布商铺出租信息后,有一女子打电话称想租该商铺,并让李女士加其“老板”微信,对方“老板”自称是厦门某公司总监,后双方以朋友的形式经常聊天,期间老板吴某经常关心李女士的兴趣爱好,并对日常生活嘘寒问暖,觉得对方谈吐得体,很有风度,很快大龄单身的李女士便以为坠入了爱河,与对方聊起了经济财产相关话题,但这一切却是吴某步步引诱的骗局。
吴某趁感情升温,便自称与上海某证券公司很熟悉,能够通过内幕消息炒黄金期货,稳赚不赔,出于信任李女士便点开对方发过来的链接,并按对方发过来的账号密码登录。开始李女士投资仅几万元,随后很快获利,接下来李女士投入26笔虽有亏有赚,但整体处于小赚状态,短短数日获利1.5万元。同时在利益引诱和吴某感情的欺骗下,最后一笔投资近50万元,共投资近80万元。
1月18日当天,李女士因急事需要周转资金,便想从炒黄金的交易账户中将钱取出,但此时客服却称全部提现时需要预交50万元作为黄金期货抵押。自己取账户资金需要抵押,觉得不太对劲的李女士此时意识可能被骗,随后联系吴某,想让其作为中间人进行协调,免除抵押费时,吴某竟玩起失踪,至此李女士确信被骗遂报警。
案发后,高新公安分局迅速组织刑侦大队和紫贞所精干警力,组成破案专班。通过大数据研判,发现李女士涉及资金竟在河南、安徽、广西等6省8市,被8人陆续取走。随后立即布置警力,研判嫌疑人活动轨迹,并自2月3日至2月15日,连续将白某等8人全部抓获归案。
据嫌疑人白某等人交代,因自己做生意亏损,急需资金周转,便在明知出租、出售、出借银行卡是违法犯罪的情况下,将自己银行卡出借给诈骗分子,用于转移资金。而庞某、张某等人在明知帮助他人多次大额取现存在异常,涉嫌为犯罪分子转移赃款的情况,依然铤而走险帮助取现70余万元。
此案中,白某因涉嫌帮助信息网络犯罪,庞某、张某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪。目前,8人对各自的犯罪事实供认不讳,已被高新警方采取刑事拘留措施,案件正在进一步侦办中。
警方提醒,网络交友需谨慎,特别是那些没见过面的人,在涉及金钱往来时,一定要提高警惕。对于引导在网上玩彩票、投资、理财之类,先给甜头再引导继续投资的,必是骗子无疑。